Robinhood加密货币部门因反洗钱不力被罚3000万美元

发布时间：2025-07-06 10:21:51 来源：嫠不恤纬网 作者：时尚

美国在线券商Robinhood Markets的密货门因美元加密货币部门周二被纽约金融监管机构罚款3000万美元，因其涉嫌违反反洗钱和网络安全规定。币部

根据周二提交的反洗罚万一项命令，该部门必须聘请一家独立顾问监督合规情况。力被Robinhood去年已披露，密货门因美元预计将会支付这笔罚款。币部

纽约州金融服务部表示，反洗罚万在公司快速增长之际，力被Robinhood在加密交易合规方面采取了错误的密货门因美元做法。缺乏足够的币部员工和资源，以确保遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act）和反洗钱规定。反洗罚万

该公司使用手动系统审查交易，力被纽约州金融服务部称，密货门因美元对于一家在2019年9月平均每天交易超过10万笔、币部总额530万美元的反洗罚万企业来说，这是“不可接受的”。监管机构表示，自动交易监控是针对洗钱的一种保障措施，这对这种规模的公司来说是典型的做法。

纽约州监管机构称，在调查开始时，Robinhood还没有安装这种自动审查系统，在调查开始后花了数月时间才开始安装。

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